Sau 02 ngày xét xử, chiều ngày 12/01, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt 08 bị cáo về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Quang cảnh phiên tòa.
Bị cáo Lê Hùng Quốc (60 tuổi) cư trú Phường 4, thành phố Trà Vinh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình bị tuyên phạt tổng mức án 24 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Đối với tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, tuyên phạt mức án 9 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Minh Liệt (65 tuổi), cư trú Phường 7, nguyên Giám đốc; 07 năm tù đối với bị cáo Phan Thị Ngọc Vệ (47 tuổi); 08 năm tù đối với Đồng Minh Toàn (45 tuổi) cùng cư trú Phường 1, cùng nguyên là Phó Giám đốc; 07 năm tù đối với bị cáo Lê Hoàng Minh (45 tuổi) cư trú Phường 1, thành phố Trà Vinh; tuyên phạt từ 02 năm đến 03 năm, cho hưởng án treo đối với các bị cáo Lê Thị Kiều Tiên (40 tuổi), Dương Hồng Nguyên (40 tuổi) cùng cư trú Phường 6, thành phố Trà Vinh và Lê Ngọc Thủy (40 tuổi) cư trú xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành.
Các bị cáo tại tòa.
Theo cáo trạng, từ tháng 11/2016 đến tháng 6/2017, bị cáo Lê Hùng Quốc với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị đã chỉ đạo cấp dưới (Liệt, Toàn, Vệ, Minh, Nguyên, Tiên, Thủy) lập 12 hồ sơ cho vay nhưng không kiểm tra, thẩm định phương án sử dụng vốn, khả năng tài chính, mục đích sử dụng vốn hợp pháp, biện pháp bảo đảm tiền vay; không đăng ký giao dịch bảo đảm đối với hợp đồng thế chấp tài sản; đối tượng vay vốn không đảm bảo về điều kiện, không có khả năng tài chính đảm bảo trả nợ, không thẩm định thực tế vốn vay, tài sản bảo đảm và không kiểm tra việc sử dụng vốn vay gây thiệt hại cho Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình tổng số tiền hơn 8,9 tỷ đồng.
Riêng Lê Hùng Quốc ký 11 hồ sơ gây thiệt hại số tiền hơn 8 tỷ đồng (trong đó có khoảng 4 tỷ đồng thực hiện thanh toán bù trừ nợ cho bị cáo) và 01 hồ sơ bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Quỹ Tín dụng nhân dân cơ sở Long Bình với số tiền 922.198.000 đồng.
Đọc nhiều
